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Diagnóstico Legal

Las empresas en México existen y realizan sus actividades en un entorno legal el cual puede ser convertirse en una herramienta para contar con cimientos sólidos o en una contingencia importante que puede acarrear consecuencias negativas para la empresa. Independientemente del giro en el que se desarrollen, todas las empresas deben cumplir con obligaciones mínimas en distintas áreas, tales como obligaciones laborales, fiscales, corporativas, etc…

Considerando dichas obligaciones comunes, preparamos un diagnóstico que les permitirá tomar conciencia de su situación actual en cuanto a dichas obligaciones mínimas. La intención es permitirle al usuario conocer en una revisión rápida, su situación legal actual y las áreas más urgentes por atacar.

Cabe aclarar que el presente diagnóstico no pretende sustituir una consulta legal personalizada, ni abarca las obligaciones específicas correspondientes a cada giro.

Obligaciones Corporativas

¿Se encuentran legalmente constituidos como sociedad?
 Si No

¿El acta constitutiva corresponde a la realidad de la tenencia accionaria?
 Si No

¿Hay alguna transmisión de acciones/partes sociales que no haya sido debidamente formalizada?
 Si No

¿Se ha realizado alguna aportación importante al capital de la sociedad que no haya sido formalizada?
 Si No

¿Han celebrado sus asambleas anuales?
 Si No

¿Cuentan con algún libro/documento corporativo: Libro de Actas de Asamblea?
 Si No

¿Cuentan con algún libro/documento corporativo: Libro de Acciones y accionistas?
 Si No

¿Cuentan con algún libro/documento corporativo: Libro de Variaciones de Capital?
 Si No

¿Cuentan con algún libro/documento corporativo: Libro de Sesiones de Consejo?
 Si No

¿Cuentan con algún libro/documento corporativo: Libro de Títulos de Acciones?
 Si No

¿Sabe qué personas tienen poderes en su empresa?
 Si No

¿Conoce el alcance de dichos poderes?
 Si No

Obligaciones laborales y de Seguridad Social

En caso de contar con un empleado (ya sea formal o informal), cuenta con un contrato firmado?
 Si No

El contrato firmado corresponde a la realidad? (Honorarios, Asmilados a Salario, Nómina, Outsourcing)
 Si No

¿Firma contratos de confidencialidad con sus empleados?
 Si No

¿Cumple con sus obligaciones de Seguridad Social?
 Si No

¿Conoce los riesgos del imcumplimiento de estas obligaciones?
 Si No

¿Lleva algún registro de faltas, ausencias, permisos, etc… de sus empleados?
 Si No

Obligaciones Mercantiles

¿Celebran contratos con sus clientes?
 Si No

¿Celebra contratos de confidencialidad con sus clientes?
 Si No

En caso de que sus instalaciones no sean de su propiedad, ¿cuenta con un contrato para el uso de estas instalaciones?
 Si No

¿Su marca se encuentra registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial?
 Si No

En caso de que aplique, ¿El inmueble cuenta con uso de suelo?
 Si No

¿Su empresa cuenta con facturas o documentos que acrediten la propiedad de los activos de la empresa?
 Si No

En caso de contar con préstamos / deudas pendientes de pago, ¿se encuentran debidamente registradas?
 Si No

¿Han otorgado algún crédito o préstamo a terceros?
 Si No

En caso de haber otorgado un crédito o préstamo a terceros, ¿se encuentran debidamente documentados?
 Si No

¿Existe algún juicio o procedimiento administrativo pendiente iniciado?
 Si No

Obligaciones Fiscales

¿Cuenta con un servicio profesional para el cálculo y pago de sus impuestos?
 Si No

¿Conoce sus obligaciones fiscales?
 Si No

¿Cuenta con un registo relativo a los pagos realizados?
 Si No

¿Sabe cuáles son sus gastos deducibles?
 Si No

Cuando calcula sus utilidades futuras ¿Considera el costo fiscal?
 Si No

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